En Patria Seguros, colaboramos activamente con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Adoptamos políticas y procedimientos rigurosos para reducir los riesgos y prevenir que nuestra compañía sea utilizada en actividades ilícitas, contribuyendo así al bienestar y desarrollo de la sociedad paraguaya.
¿Qué es el Lavado de Dinero?
El lavado de dinero es una actividad que busca hacer que fondos o activos obtenidos de manera ilícita aparezcan como el resultado de actividades legales, circulando así en el sistema financiero.
¿Qué es la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero - SEPRELAD?
La SEPRELAD es el organismo encargado de aplicar la Ley 1015/97 y sus modificaciones, siendo la Unidad de Inteligencia Financiera de la República del Paraguay, con autonomía funcional y administrativa.
¿Cuáles son los componentes del Lavado de Dinero?
El lavado de dinero implica actividades delictivas previas, ocultar el origen de los activos y disfrutar de los bienes adquiridos sin temor a acciones legales.
¿Quiénes son los Sujetos Obligados?
Los sujetos obligados incluyen bancos, financieras, compañías de seguros, casas de cambio, entre otros, que deben cumplir con las regulaciones para prevenir el lavado de dinero.
¿Cuáles son las obligaciones básicas para la Prevención del Lavado de Dinero?
Las obligaciones básicas incluyen identificar y conocer al cliente, registrar las operaciones, conservar registros, reportar operaciones sospechosas, mantener la confidencialidad y poseer procedimientos de control.
¿Qué son las PEP's?
Las Personas Políticamente Expuestas (PEP's) son individuos que ocupan o han ocupado cargos públicos, y empresas con participación accionaria de PEP's, que requieren documentación adicional según la Resolución SEPRELAD N° 050/19.
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